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🗣 Wd提问: 虚拟货币是什么犯罪

🤖 Ai回答: 虚拟货币相关的犯罪活动多种多样，主要涉及以下几个方面：

1、诈骗罪
假冒投资平台诈骗：通过伪造金融产品，以“高额收益”为诱饵，吸引投资者进行虚拟货币投资，最后卷款跑路。
钓鱼网站与假币交易：利用伪造的虚拟货币交易平台或钓鱼网站，窃取用户资金。
杀猪盘：以感情为纽带骗取受害者信任，诱导其投资虚假的虚拟货币项目。

2、洗钱罪
虚拟货币因其匿名性和跨境流通的特点，常被用于掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等上游犯罪所得的资金来源和性质。
犯罪分子可能通过虚拟货币交易平台将非法资金转换为合法资产。

3、帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）
明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算服务（如虚拟货币充值、提现），情节严重的构成此罪。

4、组织、领导传销活动罪
以虚拟货币投资为名，要求参与者缴纳费用或购买虚拟货币获得加入资格，并按层级发展下线，以发展人员数量作为返利依据。

5、非法经营罪
未经许可从事虚拟货币买卖、兑换、代币发行融资等经营活动，扰乱金融市场秩序。

6、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
即使不构成洗钱罪中的特定上游犯罪，但明知是违法所得仍帮助转移或隐匿资金。

7、开设赌场罪
利用虚拟货币作为赌资进行网络赌博活动。

8、侵犯公民个人信息罪
在暗网中通过虚拟货币交易买卖公民个人信息。

9、地下钱庄相关犯罪
地下钱庄利用虚拟货币进行非法资金支付结算、外汇买卖，逃避监管。

特点与趋势
隐蔽性强：犯罪分子利用加密技术、代理服务器等手段隐藏身份和资金流向。
跨境作案：虚拟货币的全球化特性使得犯罪活动往往跨越国界。
涉案金额大：虚拟货币犯罪案件通常涉及巨额资金，100万元以上的案件占50%以上。
地域集中：珠三角、长三角地区以及河南、湖南等地案件较多。

法律后果
根据中国刑法相关规定：
诈骗罪：数额较大的，处三年以下有期徒刑；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。
洗钱罪：五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
帮信罪：三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。
非法经营罪：情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。

虚拟货币犯罪的打击力度不断加大，犯罪分子面临较重的刑事处罚。

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提问时间: 2025-09-08 12:48:45

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